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IMG 9034En el salón Vip se llevó a cabo el taller de capacitación y socialización de SARLAFT, la cual fue convocada por el oficial de cumplimiento el Dr. Luis Alberto Díaz Pérez, subgerente administrativo de la ESE HUEM; dicha capacitación tenía el objetivo de fortalecer el debido diligenciamiento del documento en el proceso de relación contractual de la cual es responsabilidad de todo el personal que realiza estudios previos.

Ingrid Castillo, asesora externa del Hospital Universitario Erasmo Meoz del SARLAFT sistema de administración del riesgo para evitar el lavado de activos, fue la encargada de capacitar al personal a cerca de las medidas de control que se están implementando dentro de la institución para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mostrando una conducta de transparencia en los recursos públicos y resguardados por todos los ciudadanos quienes también están en la capacidad de detectar señales que muestran situaciones atípicas o inusuales que son necesarias de informar al oficial de cumplimiento del Hospital (subgerente administrativo) para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información de Análisis Financiero.

Así mismo, habló de la importancia del rol del personal que realiza los estudios previos, en el cual se les pide que consulten las listas internacionales OFAC (anteriormente denominada lista Clinton), donde se encuentras todas las personas vinculadas con lavado de activos y la lista ONU, donde se encuentran vinculadas las personas con el terrorismo.

Castillo recordó que en la página interna del Hospital (Intranet), existen los links para ingresar e informarse acerca del SARFALT y así mismo, para revisar las listas requeridas (OFAC y ONU).